Sistema Alquimia de la Contraloría General de la República

ODS

Clasificación DIPRES

Clasificación DIPRES

Clasificación DIPRES

Clasificación DIPRES

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Asuntos exteriores

Asuntos financieros y fiscales

Organismos ejecutivos y legislativos

Servicios Públicos Generales

INSTITUCIÓN PÚBLICA
(Tipo institución)

Contraloría General de la República.

UNIDAD DE LA INSTITUCIÓN

Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio..

EJECUTOR

Contraloría General de la República..

REGIÓN

Todo Chile.

OBJETIVO

Detectar operaciones sospechosas, desbalances patrimoniales u otros indicadores de lavado de activos de parte de individuos que declaran patrimonio e intereses según la Ley de Probidad.

DESCRIPCIÓN

La Contraloría General de la República, entre sus múltiples funciones, está a cargo de la auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses según lo dispuesto en la Ley N°20.280 de Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses para los Organismos Autónomos (2016), vinculante para las autoridades y funcionarios públicos.
Con este fin, la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio, de la División de Auditoría, comenzó a desarrollar en 2018 y a implementar en 2021 el sistema Alquimia, un modelo que combina deep learning, machine learning y un modelo no supervisado [2]. Gracias a un robot scrapping denominado Jarvis, el modelo permite detectar, a partir de la revisión de la información microeconómica disponible por cada declarante, las anomalías patrimoniales u operaciones sospechosas posiblemente relacionadas con lavado de activos [1].
Los antecedentes entregados por sus desarrolladores indican un 96% de predicción de sujetos clasificados como OS (operaciones sospechosas) y un 92% en los que no reciben dicha clasificación, los cuales son posteriormente verificados individualmente [1].

FECHA DE LANZAMIENTO

2021

ESTADO CONOCIDO

En Uso (27-dic-2023)

FINANCIAMIENTO
Sin información disponible.
FUENTE
  1. Araneda, Adrián (19 de agosto de 2022). Deep Learning en el sector público: Soluciones analíticas para la optimización y eficiencia. https://www.youtube.com/watch?v=c0Mwa9ywCJw
  2. Facultad de Gobierno Universidad de Chile (s/f). Introducción al Data Science para el Sector Público. https://diplomasuchile.cl/introducciondata

Fuente

1Araneda, Adrián (19 de agosto de 2022). Deep Learning en el sector público: Soluciones analíticas para la optimización y eficiencia. https://www.youtube.com/watch?v=c0Mwa9ywCJw

2Facultad de Gobierno Universidad de Chile (s/f). Introducción al Data Science para el Sector Público. https://diplomasuchile.cl/introducciondata

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